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  • 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发〔2017〕218号) 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发〔2017〕218号).pdf
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