在当前国际形势复杂多变、金融风险交织叠加的背景下，洗钱活动呈现出手段多样化、隐蔽化、跨区域化的特征，侵蚀金融机构的合规基础，增加金融体系的系统性风险。为助力外资银行反洗钱工作，服务会员单位加强反洗钱人才队伍建设并做好第五轮国际互评估的准备工作，1月21至22日，中国银行业协会外资银行工作委员会在上海举办在华外资银行反洗钱政策解读培训。人民银行北京市分行反洗钱处处长刘丽洪应邀解读《中华人民共和国反洗钱法》，渣打银行(中国)有限公司、律商联讯风险信息、国际合规协会（ICA)及安永大中华区金融服务相关专家受邀进行专题授课。协会外资银行工作委员会主任单位汇丰银行(中国)有限公司副行长兼首席合规官杨冬晗出席并致辞，来自30家外资银行的近120名代表参加培训。
刘丽洪系统介绍了《中华人民共和国反洗钱法》修订的总体思路和主要修订内容，全面解读了新修订《反洗钱法》相关的金融机构反洗钱义务，并详细介绍了第五轮互评估体系与指标，进一步加强了金融机构对“基于风险”的监管理念和政策导向的深入理解。
渣打中国金融犯罪合规部负责人姚安主要介绍了扩散融资风险管理的相关内容，通过真实案例，剖析了扩散融资风险的主要特征和常用手法；律商联讯风险信息大中华区负责人陈志平以创新技术在反洗钱、制裁合规上的应用为主题，为银行合规挑战与痛点给出了有针对性的解决方案；国际合规协会特邀讲师Henry Lu就金融行动特别工作组（FATF）评估标准核心要点进行解读，并分享了银行针对第五轮国际评估的应对策略。此外，安永大中华区金融服务相关负责人孙倩还就大国博弈背景下有关出口管制的热点与实务和各行合规部代表进行了分享和交流。
本次培训根据外资银行反洗钱工作的实际需求，多维度地对反洗钱相关工作进行剖析与解读。下一步，外资银行工作委员会还将持续围绕会员单位关心的政策法规开展系列培训，为促进同业交流和提升外资银行合规管理水平发挥积极作用。