新《反洗钱法》实施后，工商银行镇平支行结合当地“中国玉雕之乡”产业特点，面向贵金属、珠宝玉器等相关客户创新开展了一系列反洗钱专题宣传教育活动，助力特色产业合规发展。
镇平玉雕产业规模庞大，交易活跃，是当地经济的支柱产业。工行镇平支行认识到，提升该领域客户的反洗钱意识和能力，不仅是履行金融机构法定义务的关键，更是护航产业健康、防范金融风险、优化营商环境的重要举措。为此，该行从厅堂宣传、上门服务、重点客户辅导三方面入手，将反洗钱知识精准送达客户。
活动内容聚焦新《反洗钱法》核心要求，阐明违规可能带来的法律后果和信用风险，并针对玉雕行业常见的现金交易、大额订金支付等场景，提供具体合规操作建议。在网点阵地，工作人员对每一位到店办理业务的玉雕产业相关客户，适时开展反洗钱知识普及，讲解新法要点，让合规意识在业务办理过程中自然融入。上门服务过程中，该行组织专业团队深入玉雕商户集中的社区、专业市场及重点门店，开展“面对面”宣讲，发放宣传资料，解答客户疑问，有效扩大了宣传教育的覆盖面。针对交易规模较大、业务模式相对复杂的核心客户，该行提供“一对一”专属辅导。客户经理结合客户实际交易特点，深入剖析潜在风险点，手把手指导其完善交易记录、规范操作流程。
在强化外部客户教育的同时，该行同步加强对一线员工的培训和督导，确保其在业务受理、客户识别、交易监测等环节严格执行反洗钱规定；完善内部操作流程，对涉及玉雕产业客户的业务处理事项提出更严格的合规性要求，严防操作风险。
此次活动不仅赢得了广大玉雕产业客户的高度认可和积极参与，还同步增强了员工的责任意识和专业素养。工商银行镇平支行相关负责人表示，将持续深化对玉雕产业等特定客群的服务，完善长效合规机制，以更优质的金融服务和安全保障，全力支持地方经济高质量发展。(裴书戈)
